Итоги работы отдела валютного контроля Самарской таможни за 10 месяцев 2018 года
За 10 месяцев 2018 года должностными лицами отдела валютного контроля Самарской таможней проведено 171 проверка соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.
По результатам проверочных мероприятий было выявлено 226 нарушений валютного законодательства на сумму 4 миллиарда 65 миллионов рублей.
По фактам нарушения валютного законодательства Самарской таможней возбуждено 157 дел об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП РФ, по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях наложено штрафов на сумму 1 миллиард 140 миллионов рублей.
По материалам проверок отдела валютного контроля возбуждено 1 уголовное дело по п. а, в, ч.2 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
За 10 месяцев 2018 года отделом валютного контроля в правоохранительное подразделение таможни передано информации с признаками уголовных преступлений 36 случаев на общую сумму нарушений 4 миллиарда рублей.
Пресс-служба ПТУ