Оренбургской таможней возбуждено уголовное дело по факту создания фирмы на подставное лицо
9 октября текущего года Оренбургской таможней возбуждено уголовное дело по факту предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, т.е. регистрации компании на подставное лицо.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Оренбургской таможни было установлено следующее.
Весной 2017 года гражданин Российской Федерации из корыстных побуждений, в ответ на обещанное денежное вознаграждение предоставил свой паспорт для регистрации юридического лица. При этом россиянин не имел цели руководить создаваемой компанией.
На основании документов, составленных от имени гражданина, было принято решение о внесении изменений в сведения в едином государственном реестре юридических лиц.
Оренбургской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования юридического лица», проводятся неотложные следственные действия.
Пресс-служба ПТУ