В Башкирии таможенники выявили схему незаконного вывода денежных средств в особо крупном размере
Сумма незаконного вывода денежных средств директором крупного предприятия республики превысила 100 миллионов рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий и неотложных следственных действий сотрудники оперативно-розыскного отдела и отдела дознания Башкортостанской таможни выявили факт незаконного вывода денежных средств 40-летним жителем г. Благовещенска. Являясь директором крупного предприятия, он свершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте в общей сумме более 100 миллионов рублей в Китайскую Народную Республику и предоставил кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.
По данному факту Башкортостанская таможня возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере). После расследования дело передано в суд. Орджоникидзевский районный суд г. Уфы РБ признал мужчину виновным.
Пресс-служба ПТУ