Смоленские таможенники выявили нарушения валютного законодательства на сумму 432 млн рублей за 6 месяцев 2022 года
За 6 месяцев текущего года Смоленской таможней проведено 50 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства. В результате проверок возбуждено 162 дела об административных правонарушениях по ст. 15.25 КоАП России на сумму 432 млн рублей. В настоящее время таможней возбуждено 6 уголовных дел по ст. 193 УК РФ (уклонение от репатриации денежных средств) и ст. 193.1 УК РФ (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов), одно – по ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
Так, в ходе проверки одной из московских фирм выявлена преступная схема вывода капитала из России в крупном размере с использованием подложных документов. Организация от имени директора заключила внешнеторговый контракт на поставку из Германии в Россию электрооборудования на сумму более 2,2 млн долларов США, которые и перечислила контрагенту. Однако товар в Россию не был ввезен, денежные средства не возвращены.
«В результате проверочных мероприятий установлено, что указанное в документах лицо не осуществляло какой-либо финансовой деятельности, контракт не заключало и не подписывало», - сообщила заместитель начальника отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры Наталья Самсонова.
Смоленской таможней по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ. За деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
Пресс-служба ЦТУ