Тульская таможня выявила схему незаконного вывода денежных средств за рубеж
Сотрудники Тульской таможни возбудили уголовное дело по факту перевода денежных средств в особо крупном размере свыше 80 млн рублей на счет нерезидента с использованием подставного лица.
В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что житель Тульской области 2004 года рождения за денежное вознаграждение предоставил свой паспорт для регистрации в качестве генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Сведения были внесены в ЕГРЮЛ. При этом мужчина организацией не управлял, в ее деятельности не участвовал, а его доступ к системе дистанционного банковского обслуживания использовался иными лицами для совершения преступления.
От имени фиктивного директора был заключен внешнеторговый контракт на поставку из Турции строительных материалов, в рамках которого за рубеж осуществлялись денежные переводы на общую сумму более 80 млн рублей. При этом товар на территорию Российской Федерации не поставлялся.
Тульская таможня возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода). Ответственность по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
Пресс-служба ЦТУ