Вынесен приговор членам преступного таможенного сообщества
Курский областной суд вынес обвинительный приговор восьми членам межтерриториального преступного сообщества...
Судебное следствие по уголовному делу продолжалось около года, по его завершению Генеральный директор КурскИмпекс Василий Соболев, начальник Рыльского таможенного поста Курской таможни Александр Поляков, его заместитель Василий Смородский, специалист по таможенному оформлению РОСТЭК Сергей Ляхов, сотрудник АвтоАрсенал-Афекс Александр Таран, бухгалтер-кассир КурскТерминал Татьяна Капустина, кладовщики КурскТерминал Нина Огурцова и Марина Артеменко признаны виновными в совершении в составе межтерриториального преступного сообщества в период с 11 февраля по 12 марта 2004 года 57 эпизодов контрабанды электроники, бытовой техники, изделий из текстиля в совокупности с другими преступлениями в зоне действия Рыльского таможенного поста Курской таможни.
Следователями следственной группы Генеральной прокуратуры России установлено, что к началу 2004 года влиятельные предприниматели из Московского региона Шота Михелашвили, Альберт Элишаков и другие неустановленные следствием лица, обладая обширными коммерческими связями как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, в ключевых таможенных и правоохранительных органах, создали преступное сообщество и разработали преступную схему, позволившую его участникам получать незаконное обогащение путем контрабандного перемещения товаров в крупном размере, а российским коммерческим организациям и частным предпринимателям, сотрудничавшим с преступным сообществом, скрывать от государственных органов осуществляемую ими внешнеэкономическую деятельность и не уплачивать тем самым надлежащие таможенные платежи.
В указанное преступное сообщество они объединили три специально организованные для совершения преступлений в сфере экономической деятельности преступные группы:
- из числа приближенных Михелашвили и Элишакову жителей г.Москвы, Московской области и Украины, длительное время (не менее двух лет) работавших совместно в сфере таможенного оформления товаров;
- из числа руководителей и сотрудников коммерческих организаций г.Курска и Курской области, деятельность которых связана с таможенным оформлением товаров, организацией складов временного хранения.
- из числа должностных лиц таможенных органов.
Для созданной преступной организации были характерны сплоченность, устойчивость, наличие общих преступных целей, намерений, наличие устоявшихся связей, распределение преступных ролей и иерархическое организационное построение, межрегиональный характер, масштабность преступной деятельности, наличие финансовой базы, конспирации, а также тщательное планирование преступной деятельности.
Согласно разработанной организаторами преступного сообщества схемы контрабанда осуществлялась следующим образом.
Товары, следовавшие из иностранных государств в Российскую Федерацию, доставлялись на СВХ, находящийся в зоне деятельности таможенного поста, руководство которого входило в состав одного из структурных подразделений преступного сообщества и было подконтрольно его руководителям Михелашвили и Элишакову.
При въезде автомашины с товаром на территорию РФ через автомобильный пункт пропуска, находящийся в зоне деятельности того же таможенного поста, производилась подмена оригинальных товаросопроводительных документов на поддельные, в которых вместо действительно ввозимых товаров указывались другие, облагаемые наименьшими ставками таможенных платежей. На основании поддельных коммерческих документов, на указанном таможенном посту и СВХ участниками организованного преступного сообщества производилось таможенное оформление и выпуск в свободное обращение фактически перемещенных товаров под видом товаров другой номенклатуры ВЭД.
Растаможенный груз на общую сумму свыше 30 миллионов рублей перегружался на складе временного хранения в другие автомашины и по поддельным внутренним товарно-сопроводительным документам, под видом товара, приобретенного на внутреннем российском рынке, под сопровождением доставлялся в г.Москву и Московскую область на склады воинских частей, склады сетей магазинов Эльдорадо и других организаций.
В качестве курского предпринимателя для учреждения и организации складов временного хранения выступил руководитель неофициального холдинга учрежденных им организаций некий Пятков - скончался в период следствия, являвшийся монополистом в сфере складского хранения таможенных грузов на территории Курской области и имевший тесные деловые связи с сотрудниками таможенных органов.
По указанию Пяткова на его неофициального заместителя и доверенное лицо Соболева была возложена организация склада временного хранения в Рыльском районе ООО КурскТерминал , а также обеспечение необходимых условий для безопасной работы командированных в г. Рыльск подчиненных Михелашвили Ш.М. и Элишакова А.А. Тарана А.Б., Яськова О.В., Смоляка К.В., Комкова В.В. и других.
Под руководством Соболева В.В. была произведена перерегистрация на подставных лиц фирмы ООО Брокер Курск , известной как единственный в области региональный таможенный брокер.
Непосредственными координаторами беспрепятственного прохождения потока контрабандных грузов со стороны должностных лиц таможенных органов являлись руководители Рыльского таможенного поста начальник майор таможенной службы Поляков А.В. и его заместитель майор таможенной службы Смородский В.В., которые, действуя вопреки интересов службы и в интересах организаторов преступного сообщества, обеспечивали беспрепятственное размещение, нахождение и деятельность членов преступного сообщества, а также, жестко подчинив себе коллектив поста, осуществляли беспрепятственный выпуск недостоверно задекларированных товаров в свободное обращение.
Более половины контрабандных грузов на Рыльском посту были выпущены в свободное обращение до подачи таможенному органу таможенной декларации, при этом, значительная часть грузов оформлялась в выходные и праздничные дни. Руководители таможенного поста, используя конспиративную мобильную связь, координировали свои действия с организаторами и другими участниками преступного сообщества.
Помимо Соболева В.В., Полякова А.В. и Смородского В.В., в состав преступного сообщества в соответствующие структурные подразделения преступного сообщества вошли в качестве декларанта фирмы ООО Брокер Курск Ляхов С.Б., бухгалтер и неофициальный руководитель склада временного хранения ООО Курск Терминал Капустина Т.В., подчиненный Михелашвили Ш.М. и Элишакова А.А. житель Московской области Таран А.Б. В совершении контрабанды также принимали участие кладовщики склада временного хранения Огурцова Н.М. и Артеменко М.Н. и иные неустановленные лица.
Михелашвили Ш.М. и Элишаков А.А. скрылись от следствия и в настоящее время объявлены в розыск.
Суд признал виновными: Соболева В.В. по ст. 210 ч.1 УК РФ (руководство структурным подразделением, входящим в преступное сообщество (преступную организацию) для совершения тяжких и особо тяжких преступлений), по ст.188 ч. 4 УК РФ (контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, совершенную с обманным использованием документов, сопряженную с недостоверным декларированием, организованной группой), по п. а , г ч.2 ст.194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенных в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору) и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей с лишением права заниматься внешнеэкономической деятельностью в течение 2 лет 3 месяцев с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима;
- Полякова А.В. по ст. 210 ч. 3 УК РФ (руководство структурным подразделением, входящим в преступное сообщество (преступную организацию) для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, совершенное с использованием своего служебного положения), по ст.188 ч. 4 УК РФ ( контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, совершенного с обманным использованием документов, сопряженного с недостоверным декларированием, должностным лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, по ст. 194 ч. 2 п. а , г УК РФ, по ст. 286 ч. 3 п. в УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы их полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, с причинением тяжких последствий). В соответствии со ст. 48 и ч. 3 ст. 45 УК РФ Поляков А.В. лишен специального звания майор таможенной службы. На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно к отбытию Полякову А.В. назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей с лишением права занимать должности в таможенных органах и организациях, занимающихся деятельностью в области таможенного дела на срок 3 года с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима;
- Смородского В. В. - по ст. 210 ч. 3 УК РФ, ст.188 ч. 4 УК, ст. 194 ч. 2 п. а , г УК РФ, ст. 286 ч. 3 п. в УК РФ. В соответствии со ст. 48 и ч. 3 ст. 45 УК РФ Смородский В.В. лишен специального звания майор таможенной службы. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно к отбытию Смородскому В.В. назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей с лишением права занимать должности в таможенных органах и организациях, занимающихся деятельностью в области таможенного дела, на срок 2 года 3 месяца с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Ляхову С.Б. по ст. 210 ч. 2 УК РФ, ст.188 ч. 4, ст.194 ч. 2 п. а , г УК РФ назначено наказание в виде 8 лет 5 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью в качестве специалиста по таможенному оформлению на срок 2 года 3 месяца с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Тарану А.Б. - по ст. 210 ч. 2 УК РФ, ст.188 ч. 4 УК РФ, ст.194 ч. 2 п. а , г УК РФ, ч.2 ст.327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего право, в целях его использования, с целью облегчить совершение другого преступления) назначено наказание в виде 8 лет 9 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься внешнеэкономической деятельностью на 2 года 3 месяца отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Капустиной Т.В. - по ст.188 ч. 4 УК РФ, ст.194 ч. 2 п. а , г УК РФ назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 тысяч рублей с лишением права заниматься внешнеэкономической деятельностью на 2 года 3 месяца с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Огурцовой Н.М. - по ч.4 ст.188 ч. 4 УК РФ назначено наказание в виде 7 лет 3 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 80 тысяч рублей с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Артеменко М. Н. по ч.4 ст.188 УК РФ назначено наказание в виде 7 лет 3 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 60 тысяч рублей с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Реальное отбывание наказания Артеменко отсрочено до достижения ее 11- летним ребенком 14-летнего возраста.
В солидарном порядке в доход государства с осужденных взысканы недоплаченные таможенные платежи на сумму более 36 миллионов рублей.
Радио КУРС; 27.09.06