Как мебель продвигалась к Москве
В деле Трех китов упоминается в основном европейская мебель: итальянская (от производителей: Каппелетти , Бета мобили , Глория Саллати , Джанни Тони , Берлони ), испанская (от М.А.Р.Н. , Индустриас Мартин , Винсент Сарагоса ), французская (от Модуллайнджин ), английская (от Аутлайн ) и немецкая (от Велле ). Путь всего этого разнообразия в мебельные центры Гранд и Три кита лежал через Нидерланды. Некоторые мебельные партии закупала немецкая фирма Интер-Трейд-Варенхандельс , которой управлял гражданин Германии Вольф Пфайффле. Но основным владельцем компании был Сергей Зуев ныне арестованный фигурант уголовного дела, которого называют фактическим руководителем Гранда и Трех китов .
Согласно отчету оперативной таможни Мюнхена (от 15.04.2003) и оперативно-разыскного отдела Нюрнберга (дело А 20416/02-701), в январе 1994 г. Зуев внес в уставной капитал Интер-Трейда 37 400 немецких марок, что почти в три раза больше взноса немца Пфайффле.
По железной дороге или по морю мебель приходила в порт города Роттердам (Нидерланды) в контейнерах фирмы Маэрск Прайвит Лимитед , а затем морским путем шла в Санкт-Петербург, где ее встречали на Балтийской таможне. Там партии мебели сразу же теряли в весе, поскольку на границе документы перевозчика подменяли фальшивыми бумагами, которые предоставляли таможенникам.
Собственно, факт подделки документов с целью занижения таможенных платежей можно было легко выявить, что затем и сделали московские следователи. Они сопоставили вес мебели в документах зарубежного перевозчика, который дорожит своей репутацией и не идет на подлог, с тем, что нарисовали в российских бумагах. Разница получилась весьма существенная.
Дальше контейнеры с мебелью перегружали на автотранспорт фирмы Транс-бизнес-Э или Сити Экспресс , и они отправлялись на таможенный пост НароФоминский . Импортером мебели значилось ООО Лига Марс фальшивка, созданная по утерянным паспортам.
Обычно в контрабандных схемах фиктивные фирмы служат прокладкой. Они получают товар, безбожно занижая вес и количество, и тут же его продают. Покупатель считается добросовестным приобретателем , а все претензии по незаконным операциям сваливают на фальшивую фирму. Она все стерпит, поскольку может исчезнуть на следующий же день. А доказать связь добросовестного приобретателя с фальшивкой непросто, поскольку в цепочке могут быть еще несколько посредников.
Тем временем мебель размещалась на двух подмосковных складах временного хранения (СВХ) в деревнях Алабино и Кузнецово Наро-Фоминского района. Быстрому и беспроблемному движению груза способствовал таможенный брокер ООО Сэфтранс , учредителем и руководителем которого был недавно арестованный Андрей Саенко.
Совершенно добросовестно мебель покупала фирма ООО Бастион , которую контролировали два экономиста Гранда и Трех китов . Но цепочка на этом не заканчивалась: по договору комиссии мебель переходила дальше другим фирмам (ООО Бистах , ООО Лора МХ , ООО Магистраль и так далее), оседала на московских коммерческих складах, где начиналась ее предпродажная подготовка. И только затем попадала в торговые центры Гранд и Три кита .
В июле 2001 года председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) РФ Ванин в письме председателю Комитета Госдумы по безопасности Гурову отметил еще один мебельный путь. В адрес фальшивки Лига Марс также шла мебель, которая проходила оформление на Одинцовской таможне по более чем 400 декларациям на общую сумму около 20 миллионов долларов. Мебель поступала в Гранд и Три кита . Большая часть товара не декларировалась. Подлинные товаросопроводительные и транспортные документы заменялись на границе поддельными, в результате чего в бюджет государства не поступили платежи на сумму более 8 миллионов долларов .
В июле 2002 г. директор ФСБ Патрушев в письме премьеру Касьянову ( 3016-П) отметил, что при участии, руководстве и финансировании со стороны представителей мебельных центров Гранд и Три кита была разработана схема контрабандных поставок мебели <...>. В целях сокрытия контрабанды в Балтийскую таможню предоставлялись документы, в которые были внесены недостоверные данные о весовых и стоимостных характеристиках груза <...>.
Была получена информация, что к предоставлению недостоверных данных имеет отношение компания Фрейт Мастер Групп ( ФМ Групп ) (...). Руководителем фирмы ФМ Групп является гражданин России Поляков П. И. (главбух московского представительства этой латвийской фирмы Ирина Подсотская и менеджер Павел Подсотский теперь арестованы. Р. Ш.).
Установлено, что ввозимая с нарушением таможенных правил мебель, следовавшая в адрес ООО Лига Марс и якобы впоследствии передаваемая по договору ООО Бастион , фактически сразу доставлялась под охраной <...> в МЦ Гранд и Три кита <...>. Собраны материалы, подтверждающие причастность к организации контрабандного канала ввоза мебели на территорию Российской Федерации сотрудников фирм ФМ Групп и Сателлит Латушкина А.В. (еще один недавно арестованный фигурант уголовного дела. Р.Ш.), Зуева С.В., Гуляева О.В., Троицкого Д.В. .
В своем письме премьеру директор ФСБ опирался в основном на данные, полученные Следственным комитетом при МВД России еще в 2000 году. Документы показывают, что к 2001 2002 году несомненно определился круг подозреваемых. Но арестовали их почему-то лишь в 2006 году.
"Новая газета" 45
19.06.2006